天目药业关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告(2018/05/11)

发布时间:2018-05-11 浏览:40

 公告日期:2018-05-11

                                                                                                                           证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2018-030

                                   杭州天目山药业股份有限公司

                         关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年5月18日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600671 天目药业 2018/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:青岛汇隆华泽投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知,于2018年5月9日

公告了2017年年度股东大会增加临时提案的公告。单独持有22.01%股份的股东

青岛汇隆华泽投资有限公司,在2018年5月9日提出临时提案并书面提交股东

大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

青岛汇隆华泽投资有限公司持有公司26,799,460股,占公司总股份的22.01%。根据公司《公司章程》具有提名董事会董事的资格。公司第九届董事会任期即将届满,青岛汇隆华泽投资有限公司于2018年5月9日提名宫平强、徐卓慧、侯君虎、宋正军、刘勋、于跃为第十届董事会非独立董事候选人;提名杨金波、刘树艳为独立董事候选人;提名张少华、傅彬为第十届监事会非职工监事。

2018年5月10日公司收到青岛汇隆华泽投资有限公司关于《关于撤回董事会候选人临时提案中部分候选人的函》、《关于撤回监事会候选人临时提案中部分候选人的函》,函告撤回徐卓慧、侯君虎、宋正军、刘勋的第十届董事会非独立董事候选人,撤回杨金波、刘树艳的独立董事候选人,撤回张少华为第十届监事会非职工监事;请公司董事会提请2017年度股东大会进行审议。最终确定向董事会提名宫平强、于跃为第十届董事会非独立董事候选人,提名傅彬为第十届监事会非职工监事。

三、 除了上述增加临时提案外,于2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年5月18日 13点 30分

召开地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《公司2017年度董事会工作报告》 √

2 《公司2017年度监事会工作报告》 √

3 《关于公司2017年度财务决算报告》 √

4 《关于公司2017年度利润分配预案》 √

5 《公司2017年年度报告全文及摘要》 √

6 《关于公司2018年资金综合授信的议案》 √

……

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